Ngày 29/07/2014 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố, ba lãnh đạo của Tập đoàn Thiên Thanh là Ông Phạm Công Danh - Chủ tịch hội đồng quản trị, ông Phan Thành Mai - Nguyên thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ông Mai Hữu Khương - Nguyên thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách Tài chính đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về việc Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh, Thành phố Hồ Chí Minh.[4]Cả ba người này cũng là cựu lãnh đạo của Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam, Phạm Công Danh Chủ tịch hội đồng quản trị, Phan Thành Mai thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Mai Hữu Khương thành viên Hội đồng quản trị, đã bị Hội đồng quản trị Ngân hàng miễn nhiệm ngày hôm trước.[5] Phan Thành Mai lúc bị bắt còn là Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam[6], thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt (DVSC)[7], còn Mai Hữu Khương là Chủ tịch HĐQT DVSC.

Ngày 3 tháng 9, theo đề nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an về việc thông báo kê biên tài sản trong vụ án hình sự liên quan đến Tập đoàn Thiên Thanh, chính quyền Thành phố Đà Nẵng đã cho phong tỏa tài sản của tập đoàn Thiên Thanh ở đây. Việc này cũng xảy ra ở Quảng Ngãi, TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi tập đoàn có những dự án bất động sản.[8]